MONEYVAL приветства решението на FATF за изваждането на България и Монако от „сивия списък“
Органът на Съвета на Европа за борба с прането на пари и с финансирането на тероризма – MONEYVAL, приветства решението на Специалната група за финансови действия (FATF) да извади България и Монако от процедурата за…
Органът на Съвета на Европа за борба с прането на пари и с финансирането на тероризма – MONEYVAL, приветства решението на Специалната група за финансови действия (FATF) да извади България и Монако от процедурата за засилено наблюдение, известна като „сивия списък“, се казва в съобщение на Съвета на Европа. Решението беше взето по време на пленарното заседание на FATF в Париж, проведено от 28 до 30 октомври. FATF установи, че двете държави са отстранили всички стратегически недостатъци, посочени в техните планове за действие, започнали са и са поддържали изпълнението на предвидените мерки и са…
